Начальник отдела финансового мониторинга

№ 12661647  ·  5 сентября 2024, 12:56  ·  10 просмотров

Архивная вакансия

Вакансия ЦЗН

ООО КБ "КАЛУГА"

Статус

Вакансия находится в архиве


Условия работы


Город

Калуга   –   на карте

Заработная плата

79 500 руб.

График работы

Полный рабочий день

Обязанности

Является ответственным сотрудником в целях реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Формировать сообщения в ФСФМ.

Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ.

Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.


Требования к кандидату *


Образование

Высшее

Опыт работы

От 3 лет

Источник

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1024000001739/ccb97828-6111-11ef-9492-632315a70518


Сборщик металлоконструкции (МК)

110 000 – 115 000 руб.

Калуга

Оператор машинного доения

от 80 000 руб.

Калуга

Бухгалтер отдела учета расчетов с поставщиками и подрядчиками

от 23 000 руб.

Калуга

Дворник

32 000 – 39 000 руб.

Калуга

Секретарь судебного заседания

19 300 – 27 200 руб.

Калуга

Водитель автомобиля

32 000 – 34 000 руб.

Калуга

Оператор котельной

от 25 000 руб.

Калуга

Водитель автомобиля

23 000 – 25 000 руб.

Калуга

Электромонтер

от 36 000 руб.

Калуга

Ведущий инспектор сектора социальных выплат

24 500 – 46 500 руб.

Калуга


* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!