Начальник отдела финансового мониторинга

№ 12661647  ·  21 ноября 2024, 14:56  ·  15 просмотров

Вакансия ЦЗН

ООО КБ "КАЛУГА"

Контактное лицо

Телефон

E-mail


Условия работы


Город

Калуга   –   на карте

Заработная плата

105 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Обязанности

Является ответственным сотрудником в целях реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Формировать сообщения в ФСФМ.

Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ.

Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.


Требования к кандидату *


Образование

Высшее

Опыт работы

От 3 лет

Источник

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1024000001739/ccb97828-6111-11ef-9492-632315a70518


Консультант call-центра

от 45 000 руб.

Калуга

Инженер-сметчик

от 70 000 руб.

Калуга

Фрезеровщик (фрезеровщик-универсал)

45 000 – 50 000 руб.

Калуга

Менеджер по продажам

от 80 000 руб.

Калуга

Младший воспитатель

от 19 242 руб.

Калуга

Грузчик

от 35 000 руб.

Калуга

Стрелок (охранник ведомственной охраны)

от 26 130 руб.

Калуга

Торговый представитель на личном автомобиле

37 800 руб.

Калуга

Технолог

40 000 руб.

Калуга

Водитель-экспедитор кат. E на Фуру - Тент.

160 000 – 220 000 руб.

Калуга


* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!