Первичная идентификация потенциального клиента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателей и представителей до приема на обслуживание. Работа с юридическими делами клиентов, в том числе: - формирование, учет, хранение юридических дел клиентов Банка; - подготовка запросов клиентам Банка для своевременного обновления юридических дел (для целей ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также по мере внесения изменений по инициатеве клиентов); - контроль и своевременное информирование клиентов об истечении полномочий лиц, имеющих право подписи банковских документов; - контроль и своевременное информирование клиентов о намерении Банка расторгнуть договор банковского счета по инициативе Банка. Заверение копий документов клиентов, необходимых для открытия банковского счета. Подготовка договоров на открытие банковского счета и карточки с образцаими подписей. Консультирование клиентов Банка по вопросам открытия банковских счетов, а также по услугам Банка. |