Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодопритобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ.
Формировать сообщения в ФСФМ.
Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ.
Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.