Экономист по финансовой работе

Вакансия ЦЗН

АО КБ "УРАЛ ФД"

Статус

Вакансия находится в архиве

Условия работы

Город

Пермь   –   на карте

Заработная плата

21 500 руб.

График работы

Полный рабочий день

Обязанности

Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ;

Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК;

Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;

Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов;

Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ;

Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ;

Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов;

Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.

Требования к кандидату *

Образование

Высшее

Опыт работы

От 1 года

Требования

Специалист отдела финансового мониторинга