Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ; Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК; Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ; Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов; Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ; Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ; Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов; Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя. |