Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным п

Статус

Вакансия находится в архиве

Условия работы

Город

Пермь   –   на карте

Заработная плата

19 242 руб.

График работы

Полный рабочий день

Обязанности

1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок.

3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53, 58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов.

4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП

5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки

6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц.

7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений

Требования к кандидату *

Образование

Среднее

Опыт работы

Не требуется

Источник

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1025900000510/51b24005-a5ea-11ed-b894-05dc90903fb8