Handbookconsult

Прямой работодатель   ·   На сайте с 2023 года   ·   handbookconsult.ru

Мы предоставляем обширный список услуг для компаний в виде финансового, налогового, юридического и банковского сопровождения. Профессиональный и комплексный подход к решению любых вопросов.

1.Минимизация негативных последствий санкционного давления.Не секрет, что самой главной ошибкой компании ООО "ЕС" в наложении пакетов санкций на РФ и РБ - это одномоментное выкладывание всех своих козырей на стол весной.

2.Регистрация и сопровождение деятельности IT - бизнеса (ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, постановка на безналоговый специальный режим) Ни для кого не секрет, что сфера IT на данный момент обладает очень большой популярностью и размахом. Информационные технологии развиваются очень стремительно. Создавая те или иные проекты разработчики трудятся над их внутренней составляющей и интерфейсом. Часто над теми или иными продуктами работают целые коллективы профессионалов, долго и муторно прописывая правильный код.

3.Организация экономического и физического присутствия компании в стране (услуги substance).Последние несколько лет услуги substance приобрели большую актуальность и популярность. Это произошло после публикации в 2015 году Организацией экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. OECD) плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). План BEPS в свою очередь направлен на противодействие размыванию налоговой базы и искусственному смещению центра прибыли. По своему статусу план BEPS не является ни международным договором, ни актом международной организации. Однако с момента своей публикации он имеет очень большое влияние на внутреннее законодательство стран - членов организации ОЭСР и не только их.

4.Сопровождение процедур прохождения банковского комплаенс - контроля (Identification and verification of the customer, KYC, EDD, ODD).Термин "банковский комплаенс" происходит от английского слова "to comply", которое можно перевести как "соблюдать" или "исполнять". Функция банковского комплаенса направлена на соблюдение и исполнение законов, правил, политик и норм. Сотрудники отдела банковского комплаенса на ежедневной основе занимаются проверкой клиентов на предмет их соответствия таким законам, правилам и политикам, по которым работает банк.

5.Подтверждение источника происхождения денежных средств (source of wealth, source of funds).Подтверждение источника происхождения денежных средств - это стандартный запрос, который может поступить от банка и не только. Часто такой запрос поступает клиенту от банка, когда он отправляет крупную сумму себе на счет или со своего счета. Либо такой запрос может возникнуть, если банк решил провести проверку в отношении клиента. В данном случае банку может понадобиться пояснение и подтверждение источника происхождения денежных средств. Такое требование является нормальным и основано на законе. Банкам и иным финансовым институтам исполнение такого требования помогает обеспечивать свою финансовую безопасность и безопасность