• проверка соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству • обслуживание клиентов банка - физических и юридических лиц в рамках осуществления функций валютного контроля • оформление паспортов сделок и ведение досье по ПС • контроль за проведением операций, не требующих оформления ПС • ведение электронной базы данных в соответствии с Инструкцией 138-И • выявление нарушений клиентами требований валютного законодательства • выявление и подготовка данных о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации • участие в подготовке отчетности по формам 0409652, 0409664, 0409665, 0409402, 308-П • - консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства и надлежащего оформления документов валютного контроля |