Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, направление ОЭС в уполномоченный орган; -Контроль операций, проводимых в филиале, дополнительных и операционных офисах Банка, контакт с ответственными исполнителями на местах, решение спорных вопросов в отношении операций клиентов Филиалов; -Анализ операций клиентов, сбор и фиксирование информации, обосновывающей отдельные операции, составление мотивированных справок, ведение досье клиентов; -Коммуникация с клиентами Банка по вопросам фин. мониторинга (отправка запросов, ответы на звонки клиентов Банка в отношении направленных запросов); -Работа по проведению обучения и аттестации сотрудников Банка; -Знание нормативной базы в области ПОД ФТ: Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положение ЦБР от 15 октября 2015 г. N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также писем и указаний ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Разработка внутренних документов, правил внутреннего контроля в филиале ; -Организация работы в филиале по взаимодействию с дополнительными и операционными офисами по ПОД/ФТ; -Оценка работы со стороны проверки ЦБ признана соответствующей требованиям законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; |