Ведущий специалист/ заместитель начальника отдела финансового мониторинга
№ 1371468 · 16 октября 2013, 13:53 · 29 просмотров
Кадровое агентство | Кадровый холдинг "ПРОФИЛЬ" | Статус | Вакансия находится в архиве |
Условия работы
| Город | Москва, м. Сухаревская – на карте | Заработная плата | от 50 000 руб. | График работы | Полный рабочий день | Условия | Гр/р. 9-18, м. Сухаревская, Цветной б-р •З/п. от 50000 руб. (на испытат. срок, на руки)для ведущего специалиста, от 60 000 руб. (на испытат срок, на руки) для заместителя начальника. •Премия по итогом года •ДМС (ч/з 1 год работы) | Обязанности | Ежедневный анализ финансовых операций, проводимых банком. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. •Выявление необычных, подозрительных операций и сделок. Формирование и отправка сообщений в ФСФМ. •Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Составление запросов на предоставление подтверждающих документов по проводимым операциям. •Определение уровня риска осуществления клиентами легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. •Проведение обучения и тестирования среди сотрудников банка по ПОД/ФТ. •Анализ бухгалтерской документации |
Требования к кандидату *
| Образование | Высшее | Опыт работы | От 2 лет | Требования | •Опыт работы от 2-х лет •Знание АБС Диасофт 5NT, Комита, Консультант+ •Знание нормативной базы 115-ФЗ, 321-П, 262-П |
* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!
|